Тверской суд Москвы в субботу, 31 марта, арестовал на два месяца владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, занявшего в 2017 году 63-е место в рейтинге российского Forbes с состоянием в $1,4 млрд. Он подозревается в создании преступного сообщества и ряде эпизодов мошенничества и растраты. Вместе с миллиардером взяты под стражу его старший брат, экс-сенатор от Смоленской области Магомед Магомедов, и глава компании «Интэкс», входящей в структуру «Суммы», Артур Максидов. В компаниях группы по всей стране от Якутии до Дагестана продолжаются различные следственные действия.
Все арестованные — подозреваемые по одной из наиболее тяжких статей УК — 210, об организованном преступном сообществе. Также им вменяются несколько эпизодов мошенничества, а братьям Магомедовым — еще и эпизод растраты. Каждому из подозреваемых по делу грозит до 25 лет колонии.
ОПС братьев Магомедовых действовала по меньшей мере с 2010 года, следует из документов, которые были оглашены в субботу в Тверском суде. 2,5 млрд руб., которые Магомедовы, по данным МВД, похитили из федерального и региональных бюджетов, были переведены на счета офшорных компаний, утверждал на заседании следователь Николай Будило. Часть этих денег впоследствии вернулась в Россию в качестве инвестиций. У подозреваемых обширные связи «в криминальных и политических кругах», — отметил полковник МВД.
Дело о создании ОПС в отношении Магомедовых и Максидова возбудили накануне их задержания — 29 марта 2018 года, при этом отдельные эпизоды мошенничества и растраты (всего их семь) расследуются с декабря 2014 года. Активные следственные действия по делу начались около полугода назад, рассказал в суде следователь Будило.
Два источника РБК в следственном департаменте МВД отмечают, что в сборе информации на братьев Магомедовых помогли власти Дагестана. Источник отмечает, что «целенаправленная работа по поискам материалов» на Зиявудина Магомедова проводилась в Дагестане с санкции новых властей региона.
Защита Зиявудина и Магомеда Магомедовых предложила за их свободу рекордный залог — по 2,5 млрд руб.
Одним из пока наиболее значительных эпизодов дела ОПС стало предполагаемое хищение при подготовке площадки под строительство к ЧМ-2018 стадиона в Калининграде. В 2013 году компания «Глобалэнергосервис» (ГЭС, входит в «Сумму») выиграла конкурс на создание песчаной подушки площадью 22 га на острове Октябрьский. Проект оказался довольно сложным, но к августу 2014 года работы были завершены и приняты заказчиком. Однако позднее подушка стала деформироваться из-за воздействия подземных вод. Представители ГЭС утверждают, что имела место ошибка в проекте, их позицию подтвердили и судебно-строительные экспертизы. Однако проектировщик подушки — компания «Мостовик» — к этому времени обанкротился, в итоге следствие посчитало выполненные работы некачественными, а выделенные на них деньги — похищенными.
Другой проект, заинтересовавший следствие в 2015 году,— расширение территории петербургского острова Крестовский структурой «Суммы» «Интэкс». Здесь к ЧМ-2018 планировалось строить станцию метро, автомобильную парковку и зону отдыха, прилегающие к новому стадиону «Зенит-Арена». По данным сайта госзакупок, стоимость контракта составила 2,2 млрд руб. Как утверждают в компании, все работы были выполнены в срок. Подрядчик и заказчик — петербургский Комитет по строительству — подписали соглашение о прекращении обязательств по контракту (за исключением гарантийных) с 25 декабря 2015 года в связи с выполнением работ в полном объеме. Было выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. В 2016 году контракт на 1,7 млрд о благоустройстве участка получило ООО «Леокам». После этого возник конфликт: в октябре 2016 года Смольный зафиксировал, что «работы по берегоукреплению производятся с нарушениями проекта», и позже расторг контракт с «Леокам». «Интэкс» обвинила «Леокам» в «варварских» методах работы. Строители, в свою очередь, заявили, что в песке отсутствовали некоторые проектные конструкции, что создавало угрозу разрушения строящихся на нем объектов. Сейчас «Леокам» судится с заказчиком по поводу взаимных претензий в арбитражном суде Санкт-Петербурга. Между тем правоохранители сочли, что намыв территории был проведен с нарушениями, одним из которых стало использование некачественного грунта. В итоге, по мнению правоохранителей, появилась возможность хищения средств. Было возбуждено еще одно дело.
В 2014 году правоохранители также заинтересовались одной из сделок Объединенной зерновой компании (ОЗК), совладельцем которой является группа «Сумма». Поводом стало то обстоятельство, что контрагент ОЗК украинская фирма New Bay прекратила оплаченные заранее поставки в Россию. В ОЗК объясняли случившееся политическими обстоятельствами, однако в «Сумме» пришли к выводу, что поставки были сорваны из-за коррупционных связей между топ-менеджерами двух фирм: руководители «Суммы» написали соответствующие заявления в правоохранительные органы и спецслужбы, поскольку в зерновом контракте были задействованы госсредства. В итоге гендиректор ОЗК был уволен вместе со всей своей командой и службой безопасности, а по факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.
Как считают силовики, хищения осуществлялись путем завышения стоимости оборудования и работ или занижения их качества.
Все арестованные — подозреваемые по одной из наиболее тяжких статей УК — 210, об организованном преступном сообществе. Также им вменяются несколько эпизодов мошенничества, а братьям Магомедовым — еще и эпизод растраты. Каждому из подозреваемых по делу грозит до 25 лет колонии.
ОПС братьев Магомедовых действовала по меньшей мере с 2010 года, следует из документов, которые были оглашены в субботу в Тверском суде. 2,5 млрд руб., которые Магомедовы, по данным МВД, похитили из федерального и региональных бюджетов, были переведены на счета офшорных компаний, утверждал на заседании следователь Николай Будило. Часть этих денег впоследствии вернулась в Россию в качестве инвестиций. У подозреваемых обширные связи «в криминальных и политических кругах», — отметил полковник МВД.
Дело о создании ОПС в отношении Магомедовых и Максидова возбудили накануне их задержания — 29 марта 2018 года, при этом отдельные эпизоды мошенничества и растраты (всего их семь) расследуются с декабря 2014 года. Активные следственные действия по делу начались около полугода назад, рассказал в суде следователь Будило.
Два источника РБК в следственном департаменте МВД отмечают, что в сборе информации на братьев Магомедовых помогли власти Дагестана. Источник отмечает, что «целенаправленная работа по поискам материалов» на Зиявудина Магомедова проводилась в Дагестане с санкции новых властей региона.
Защита Зиявудина и Магомеда Магомедовых предложила за их свободу рекордный залог — по 2,5 млрд руб.
Одним из пока наиболее значительных эпизодов дела ОПС стало предполагаемое хищение при подготовке площадки под строительство к ЧМ-2018 стадиона в Калининграде. В 2013 году компания «Глобалэнергосервис» (ГЭС, входит в «Сумму») выиграла конкурс на создание песчаной подушки площадью 22 га на острове Октябрьский. Проект оказался довольно сложным, но к августу 2014 года работы были завершены и приняты заказчиком. Однако позднее подушка стала деформироваться из-за воздействия подземных вод. Представители ГЭС утверждают, что имела место ошибка в проекте, их позицию подтвердили и судебно-строительные экспертизы. Однако проектировщик подушки — компания «Мостовик» — к этому времени обанкротился, в итоге следствие посчитало выполненные работы некачественными, а выделенные на них деньги — похищенными.
Другой проект, заинтересовавший следствие в 2015 году,— расширение территории петербургского острова Крестовский структурой «Суммы» «Интэкс». Здесь к ЧМ-2018 планировалось строить станцию метро, автомобильную парковку и зону отдыха, прилегающие к новому стадиону «Зенит-Арена». По данным сайта госзакупок, стоимость контракта составила 2,2 млрд руб. Как утверждают в компании, все работы были выполнены в срок. Подрядчик и заказчик — петербургский Комитет по строительству — подписали соглашение о прекращении обязательств по контракту (за исключением гарантийных) с 25 декабря 2015 года в связи с выполнением работ в полном объеме. Было выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. В 2016 году контракт на 1,7 млрд о благоустройстве участка получило ООО «Леокам». После этого возник конфликт: в октябре 2016 года Смольный зафиксировал, что «работы по берегоукреплению производятся с нарушениями проекта», и позже расторг контракт с «Леокам». «Интэкс» обвинила «Леокам» в «варварских» методах работы. Строители, в свою очередь, заявили, что в песке отсутствовали некоторые проектные конструкции, что создавало угрозу разрушения строящихся на нем объектов. Сейчас «Леокам» судится с заказчиком по поводу взаимных претензий в арбитражном суде Санкт-Петербурга. Между тем правоохранители сочли, что намыв территории был проведен с нарушениями, одним из которых стало использование некачественного грунта. В итоге, по мнению правоохранителей, появилась возможность хищения средств. Было возбуждено еще одно дело.
В 2014 году правоохранители также заинтересовались одной из сделок Объединенной зерновой компании (ОЗК), совладельцем которой является группа «Сумма». Поводом стало то обстоятельство, что контрагент ОЗК украинская фирма New Bay прекратила оплаченные заранее поставки в Россию. В ОЗК объясняли случившееся политическими обстоятельствами, однако в «Сумме» пришли к выводу, что поставки были сорваны из-за коррупционных связей между топ-менеджерами двух фирм: руководители «Суммы» написали соответствующие заявления в правоохранительные органы и спецслужбы, поскольку в зерновом контракте были задействованы госсредства. В итоге гендиректор ОЗК был уволен вместе со всей своей командой и службой безопасности, а по факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.
Как считают силовики, хищения осуществлялись путем завышения стоимости оборудования и работ или занижения их качества.