Банки Кипра предупредил россиян о риске закрытия счетов

Клиентам Bank of Cyprus рассылают уведомления о закрытии счетов, сообщила компания Main Partner Trust, оказывающая юридические, финансовые и бухгалтерские услуги для компаний и частных клиентов на Кипре. Как пишет Forbes со ссылкой на источник на банковском рынке, счета россиян закрывает не только Bank Of Cyprus, но подразделения греческих Hellenic Bank и Alpha Bank.

Поводом для закрытия счета может стать налоговое резидентство России, наличие дохода от санкционного бизнеса, удаленная работа на российские компании, а также «нетипичный» вид на жительство, например категории F (бессрочный, также распространяется на членов семьи заявителя) или «визитер».

Как пояснили в Main Partner Trust, в первом случае банк выявляет налоговых нерезидентов, периодически запрашивая счета за коммунальные услуги по месту жительства на Кипре или проверяет расходы по картам. Если клиент мало расходует воду и электричество или постоянно тратит деньги за пределами республики, то его счет может быть закрыт. Во втором случае, касающемся дивидендов от санкционного бизнеса, речь идет не только о тех компаниях, которые попали под санкции, но и о тех, которые работают в санкционных секторах. Кроме того, закрыть счет могут и у тех, кто трудится на удаленке в российских компаниях.