Глава второй по величине российской парфюмерной сети "Арбат Престиж" Владимир Некрасов был арестован в среду по подозрению в неуплате налогов на общую сумму около 50 млн руб. Но как выяснилось позже, налоги только повод для
ареста (видео) одного из настоящих владельцев сети, разыскиваемого одного из самых разыскиваемых ФБР преступников- украинского предпринимателя Семена Могилевича, который, по данным следствия, был задержан в результате операции с привлечением более 30 сотрудников элитного спецназа вместе с Некрасовым.
Кстати, на сайте ФБР и сейчас висит обращение подписанное директором ФБР с призывом ко все обладающим информацией о Семене Могилевиче срочно обратится в местное отделение ФБР, американское посольство или консульство. Однако это обстоятельство не мешало быть Симену Могилевичу настоящей телезвездой, один американский канал даже снял фильм о нем.
Торговая компания "Арбат Престиж" основана Владимиром Некрасовым в 1989 году - вначале занималась дистрибуцией парфюмерии и косметики, а первый магазин открыла в 1998 году. Сейчас объединяет 64 магазина в Москве и области, Санкт-Петербурге, Казани и Воронеже. Оборот в 2006 году, по собственным данным, $346 млн. По оценке агентства "Старая крепость", доля на рынке сетевой торговли парфюмерией и косметикой - около 14,7% (в 2006 году составила $2,34 млрд).
По официальной информации , владелец сети магазинов «Арбат-Престиж» подозревается в создании схемы, связанной с незаконным возвратом НДС. Занималось этим, по версии следствия, с января 2005-го по декабрь 2006 года, подконтрольное г-ну Некрасову ООО «Арбат энд Ко» (было создано в 2001 году и входит в группу компаний «Арбат-Престиж»). По версии следствия, в указанный период компания «Арбат энд Ко» произвела платежи в адрес трех фирм-однодневок, якобы выступавших в роли поставщиков парфюмерной продукции. После этого компания вроде как подала документы на возврат НДС. Следствие подозревает, что на самом деле фигурирующие в деле партнеры по бизнесу г-на Некрасова не являлись независимыми поставщиками, а были созданы специально для уклонения от уплаты налога и контролировались бизнес-структурами коммерсанта. В результате, как решили в МВД, компания уклонилась от уплаты налогов на 49 млн 511 тыс. рублей.
Но главным «героем» скандала вокруг «Арбат-Престижа» стал Семен Могилевич - один из самых авторитетных российских бизнесменов, много раз упоминавшихся в СМИ и за рубежом, и в России в связи с целым рядом экономических скандалов и масштабных расследований спецслужб разных стран, разыскиваемый, к тому же, властями США по обвинению в финансовых махинациях, вымогательстве и отмывании денег. Некоторые иностранные СМИ его даже называли одном из «отцов русской мафии». Изначально в сообщениях МВД и представителей судов он назывался как один из украинских партнеров г-на Некрасова под именем Сергей Шнайдер. Лишь потом выяснилось, что г-н Могилевич не так давно сменил имя и фамилию и тихо проживал в Подмосковье, формально работая консультантом фирмы "Эвергейт".
Бизнесмены, сотрудничавшие с "Арбат Престижем", предположили, что сеть и ее гендиректор пострадали из-за участия в капитале компании бизнесменов, подозреваемых в причастности к мафии. По данным агентства "Украинская правда", владельцами "Арбат Престижа" являются Семен Могилевич и Дмитрий Фирташ. Эту информацию анонимно подтверждают два российских предпринимателя, тесно общавшиеся с господином Некрасовым. По данным одного из них, "Тройка Диалог" предпринимала попытки обелить "Арбат Престиж", когда в январе 2004 года объявила о покупке 40% бизнеса сети у господина Некрасова за $100 млн. Но в начале 2007 года партнеры сообщили о разводе -- Владимир Некрасов выкупил долю "Тройки" обратно за $400 млн. По словам собеседника "Ъ", обе сделки были безденежными и совершались в интересах настоящих владельцев сети. Президент "Тройки" Рубен Варданян вчера отказался комментировать эти факты, сославшись на отсутствие информации.
Бизнес-интересы Семена Могилевича, получившие резонанс в прессе, обширны- от торговли оружием до финансовых махинаций с ценными бумагами. Но самые скандальные эпизоды связаны с отмыванием средств, добытых преступным путем на постсоветском пространстве и странах Варшавского договора. В начале 90-х годов, как сообщалось в СМИ, г-н Могилевич обосновался в Венгрии, где, как считают спецслужбы, основал цепочку фирм, занимавшихся легализацией денег. В 1995 году схема дала сбой - Великобритания арестовала 80 млн долл. на счетах одной из компаний, а также выдала ордер на арест бизнесмена. Два года спустя он был аннулирован, но Могилевичу был пожизненно запрещен въезд на Туманный Альбион. Следствие началось в Чехии и Словакии.
Одновременно раскручивалась схема по отмыванию через канадскую «прачечную», центром которой была инвестиционная компания UBM Magnetics. В 1998 году американские власти начали расследование ее деятельности, а в 2003 году, завершив следственные мероприятия, объявили в розыск четверых выходцев из СССР, среди которых был и Могилевич.
К тому времени, по слухам, он уже обосновался в Москве (жил и снимал офис в гостинице «Украина») и занялся газовым бизнесом. Его фамилия фигурировала в скандалах вокруг зарегистрированной в Венгрии Eural Trans Gas, ставшей транзитером туркменского газа, поставляемого на Украину. В конце 2004 года ETG была исключена из газовой схемы, а ее место заняла швейцарская RosUkrEnergo, где 50% принадлежали «Газпрому», а 50% -- неназванным украинским бизнесменам. Когда в США началось расследование о возможной причастности Могилевича к RUE, было объявлено, что одним из украинских бенефициаром (с 45-процентной долей) является Дмитрий Фирташ. По некоторым данным, он возглавлял ряд предприятий, которые связывали с Могилевичем, а также был представителем ETG в странах Средней Азии. Сам г-н Фирташ заявлял, что знаком с Могилевичем, но отрицал, что является его бизнес-партнером. RosUkrEnergo остается поставщиком импортного газа на Украину и зарабатывает около 80.0 млн долл. чистой прибыли в год.
ареста (видео) одного из настоящих владельцев сети, разыскиваемого одного из самых разыскиваемых ФБР преступников- украинского предпринимателя Семена Могилевича, который, по данным следствия, был задержан в результате операции с привлечением более 30 сотрудников элитного спецназа вместе с Некрасовым.
Кстати, на сайте ФБР и сейчас висит обращение подписанное директором ФБР с призывом ко все обладающим информацией о Семене Могилевиче срочно обратится в местное отделение ФБР, американское посольство или консульство. Однако это обстоятельство не мешало быть Симену Могилевичу настоящей телезвездой, один американский канал даже снял фильм о нем.
Торговая компания "Арбат Престиж" основана Владимиром Некрасовым в 1989 году - вначале занималась дистрибуцией парфюмерии и косметики, а первый магазин открыла в 1998 году. Сейчас объединяет 64 магазина в Москве и области, Санкт-Петербурге, Казани и Воронеже. Оборот в 2006 году, по собственным данным, $346 млн. По оценке агентства "Старая крепость", доля на рынке сетевой торговли парфюмерией и косметикой - около 14,7% (в 2006 году составила $2,34 млрд).
По официальной информации , владелец сети магазинов «Арбат-Престиж» подозревается в создании схемы, связанной с незаконным возвратом НДС. Занималось этим, по версии следствия, с января 2005-го по декабрь 2006 года, подконтрольное г-ну Некрасову ООО «Арбат энд Ко» (было создано в 2001 году и входит в группу компаний «Арбат-Престиж»). По версии следствия, в указанный период компания «Арбат энд Ко» произвела платежи в адрес трех фирм-однодневок, якобы выступавших в роли поставщиков парфюмерной продукции. После этого компания вроде как подала документы на возврат НДС. Следствие подозревает, что на самом деле фигурирующие в деле партнеры по бизнесу г-на Некрасова не являлись независимыми поставщиками, а были созданы специально для уклонения от уплаты налога и контролировались бизнес-структурами коммерсанта. В результате, как решили в МВД, компания уклонилась от уплаты налогов на 49 млн 511 тыс. рублей.
Но главным «героем» скандала вокруг «Арбат-Престижа» стал Семен Могилевич - один из самых авторитетных российских бизнесменов, много раз упоминавшихся в СМИ и за рубежом, и в России в связи с целым рядом экономических скандалов и масштабных расследований спецслужб разных стран, разыскиваемый, к тому же, властями США по обвинению в финансовых махинациях, вымогательстве и отмывании денег. Некоторые иностранные СМИ его даже называли одном из «отцов русской мафии». Изначально в сообщениях МВД и представителей судов он назывался как один из украинских партнеров г-на Некрасова под именем Сергей Шнайдер. Лишь потом выяснилось, что г-н Могилевич не так давно сменил имя и фамилию и тихо проживал в Подмосковье, формально работая консультантом фирмы "Эвергейт".
Бизнесмены, сотрудничавшие с "Арбат Престижем", предположили, что сеть и ее гендиректор пострадали из-за участия в капитале компании бизнесменов, подозреваемых в причастности к мафии. По данным агентства "Украинская правда", владельцами "Арбат Престижа" являются Семен Могилевич и Дмитрий Фирташ. Эту информацию анонимно подтверждают два российских предпринимателя, тесно общавшиеся с господином Некрасовым. По данным одного из них, "Тройка Диалог" предпринимала попытки обелить "Арбат Престиж", когда в январе 2004 года объявила о покупке 40% бизнеса сети у господина Некрасова за $100 млн. Но в начале 2007 года партнеры сообщили о разводе -- Владимир Некрасов выкупил долю "Тройки" обратно за $400 млн. По словам собеседника "Ъ", обе сделки были безденежными и совершались в интересах настоящих владельцев сети. Президент "Тройки" Рубен Варданян вчера отказался комментировать эти факты, сославшись на отсутствие информации.
Бизнес-интересы Семена Могилевича, получившие резонанс в прессе, обширны- от торговли оружием до финансовых махинаций с ценными бумагами. Но самые скандальные эпизоды связаны с отмыванием средств, добытых преступным путем на постсоветском пространстве и странах Варшавского договора. В начале 90-х годов, как сообщалось в СМИ, г-н Могилевич обосновался в Венгрии, где, как считают спецслужбы, основал цепочку фирм, занимавшихся легализацией денег. В 1995 году схема дала сбой - Великобритания арестовала 80 млн долл. на счетах одной из компаний, а также выдала ордер на арест бизнесмена. Два года спустя он был аннулирован, но Могилевичу был пожизненно запрещен въезд на Туманный Альбион. Следствие началось в Чехии и Словакии.
Одновременно раскручивалась схема по отмыванию через канадскую «прачечную», центром которой была инвестиционная компания UBM Magnetics. В 1998 году американские власти начали расследование ее деятельности, а в 2003 году, завершив следственные мероприятия, объявили в розыск четверых выходцев из СССР, среди которых был и Могилевич.
К тому времени, по слухам, он уже обосновался в Москве (жил и снимал офис в гостинице «Украина») и занялся газовым бизнесом. Его фамилия фигурировала в скандалах вокруг зарегистрированной в Венгрии Eural Trans Gas, ставшей транзитером туркменского газа, поставляемого на Украину. В конце 2004 года ETG была исключена из газовой схемы, а ее место заняла швейцарская RosUkrEnergo, где 50% принадлежали «Газпрому», а 50% -- неназванным украинским бизнесменам. Когда в США началось расследование о возможной причастности Могилевича к RUE, было объявлено, что одним из украинских бенефициаром (с 45-процентной долей) является Дмитрий Фирташ. По некоторым данным, он возглавлял ряд предприятий, которые связывали с Могилевичем, а также был представителем ETG в странах Средней Азии. Сам г-н Фирташ заявлял, что знаком с Могилевичем, но отрицал, что является его бизнес-партнером. RosUkrEnergo остается поставщиком импортного газа на Украину и зарабатывает около 80.0 млн долл. чистой прибыли в год.